가상자산 거래소 코빗이 최근 캄보디아를 중심으로 확산한 동남아 지역 금융 범죄 및 자금세탁 리스크 차단을 위해 조치에 나섰다고 6일 밝혔다.

코빗은 지난달부터 캄보디아 연계 금융 범죄 및 자금세탁 관련 내부 취약 요인 점검을 실시했다. 또 자금세탁방지 전담 조직과 고객센터 등 유관 부서를 대상으로 내부 교육을 진행했다.

코빗은 긴급 테마 점검을 통해 유사 의심 사례를 발굴하고 금융위원회 금융정보분석원(FIU)에 보고했다. 코빗은 지난 5월 캄보디아 후이원 거래소의 입출금을 차단했으며, 해당 거래 이력이 확인된 주요 이용자들에 대한 FIU 보고도 완료한 상태다.

나아가 동남아 금융 범죄의 실제 사례와 구조를 설명한 교육 영상을 자체 제작해 코빗 공식 유튜브 채널에 공개하고 공식 홈페이지 공지 사항에 안내했다.

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